-
כופר (עונש)
כל מה שרצית לדעת על כופר (עונש):תשלום כופר הוא אפשרות הניתנת לעיתים לחשוד בעבירה כלכלית, ובפרט השתמטות ממס, כתחליף להעמדתו למשפט פלילי. בקשה לתשלום כופר מוגשת על ידי החשוד, וההחלטה האם להיענות לבקשה (או לדחותה ולהגיש כתב אישום) וקביעת גובה הכופר הן בסמכותה של ועדה של רשות המיסים. תשלום הכופר בא בנוסף לתשלום מלוא המס…
-
המשרד לביטחון העם של קוריאה הצפונית
כל מה שרצית לדעת על המשרד לביטחון העם של קוריאה הצפונית:המשרד לביטחון העם (בקוריאנית: 인민 보안부; בעבר היה ידוע כסוכנות לביטחון העם) הוא הארגון הממשלתי בקוריאה הצפונית המופקד על כל זרועות השיטור ואחראי על כוח המשטרה הלאומית. הוא מבצע תפקידי אכיפה וחקירת פשעים כלכליים, ומפעיל לשכות חקירה בתחומי פשיעה שונים, יחידות אבטח אישים ואת שירות…
-
העוקץ הניגרי
כל מה שרצית לדעת על העוקץ הניגרי:העוקץ הניגרי (באנגלית: Nigerian scam), או הונאה ניגרית 419 (Nigerian 419 scams), הוא אחד הסוגים הנפוצים יותר של תרגילי העוקץ שקורבנם נופל לתרמית כספית. הונאה זו מתבצעת בדרך כלל על ידי בקשת תשלום בדואר או בדואר האלקטרוני באמצעות פיתויים שונים.לסוג העוקץ הזה וריאציות רבות, ובהן תרמית האסיר הספרדי, הונאת…
-
קבלת דבר במרמה
כל מה שרצית לדעת על קבלת דבר במרמה:קבלת דבר במרמה היא עבירה שבה עוסק סעיף 415 לחוק העונשין הישראלי."דבר" מוגדר בחוק כ"מקרקעין, מיטלטלין, זכות וטובת הנאה". "מרמה" מוגדרת בחוק כ"טענת עובדה בעניין שבעבר, בהווה או בעתיד, הנטענת בכתב, בעל פה או בהתנהגות, ואשר הטוען אותה יודע שאינה אמת או שאינו מאמין שהיא אמת". העונש על…
-
הונאת פונזי
כל מה שרצית לדעת על הונאת פונזי:הונאת פּוֹנזי (באנגלית: Ponzi Scheme) היא סוג של הונאת ממון שבה מובטח למשקיעים החזר השקעה גבוה במיוחד בפרק זמן קצר, אך למעשה כספי החזר ההשקעה המוצגים כפירותיה, משולמים מכספם של המשקיעים העתידיים ואינם אלא החזר חלקי של הקרן. הונאה זו נקראה על שם צ'ארלס פונזי, איטלקי שהיגר לארצות הברית…
-
זיוף כסף
כל מה שרצית לדעת על זיוף כסף:זיוף כסף הוא ייצור של כסף ללא אישור הרשויות המוסמכות. נלקח מויקיפדיה הגדרות נוספות הקשורות לזיוף כסף:•מטבעות•זיוף•פשעים כלכליים•הונאה
-
הון שחור
כל מה שרצית לדעת על הון שחור:הון שחור הוא הון שמוסתר מהרשויות, משום שנצבר בדרכים לא חוקיות. ליצירתו של הון שחור מתקיימות דרכים אחדות: פעילות כלכלית בלתי חוקית, כגון סחר בסמים, שוד וגניבה, סרסרות, קבלת שוחד ועוד, מביאה להכנסות לעוסקים בה, אך חשיפת הכנסות אלה עלולה להביא לחשיפת מקורן, ולכן הן מוסתרות. פעילות כלכלית חוקית…
-
מנהרת הברחה
כל מה שרצית לדעת על מנהרת הברחה:מנהרת הברחה היא מעבר תת-קרקעי מעשה ידי אדם המשמש לתנועה סמויה של סחורות ובני אדם באופן העוקף את הגורם המפקח או השלט באחד או בשני צידי המנהרה. נלקח מויקיפדיה הגדרות נוספות הקשורות למנהרת הברחה:•מנהרות•פשעים כלכליים
-
תרמית פירמידה
כל מה שרצית לדעת על תרמית פירמידה:תרמית פירמידה או משחק פירמידה או פירמידה בלתי חוקית הוא מודל עסקי שאינו מחזיק מעמד לאורך זמן, שעוסק בעיקר בתגמול כספי בתמורה לצירוף אנשים חדשים למשחק, בלא כל מוצר או שירות. משחקי פירמידה קיימים כבר למעלה ממאה שנים. רוב משחקי הפירמידה הם ניסיון להטעות צרכנים פוטנציאליים להשתתף בהונאות מורכבות…
-
בקדייטינג
כל מה שרצית לדעת על בקדייטינג:בקדייטינג (מאנגלית: backdating, בתרגום חופשי "תיארוך לאחור") הוא שינוי רטרואקטיבי של מועד ההענקה של כתבי אופציה למניה לתאריך שבו מחיר המניה היה בשפל, כך שמימוש האופציה יניב רווח מרבי למחזיק בה. פעולה זו מהווה עבירה פלילית בהיותה רישום כוזב במסמכי תאגיד. בקדייטינג בוצע בדרך כלל על ידי בכירים בחברה ציבורית,…